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LOS CUATRO ERRORES CLAVE EN ESTRATEGIAS DE “COMPLIANCE”

Artículo publicado en EL ECONOMISTA. Revista mensual (núm. 15). Acceder al artículo...

LA FISCALÍA PROPONE REGULAR LA PROTECCIÓN AL DELATOR DE CORRUPCIÓN

Artículo de EL ECONOMISTA. Revista mensual (núm. 15). El Ministerio Público apuesta por una aproximación a países como Gran Bretaña o EEUU y recomienda...

EL RDL 11/2018 OBLIGA A CREAR CANALES DE DENUNCIA PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.

Artículo de EL ECONOMISTA, Revista mensual (núm. 15). Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales deberán contar a...

LA FISCALÍA PROPONE ADECUAR LA LEY PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN.

EP NACIONAL. 10/09/2018 La Fiscalía General del Estado ha propuesto la reforma legislativa relativa a los denunciantes de delitos de corrupción para que éstos...

EL CANAL DE DENUNCIAS SOBRE EL BLANQUEO SE HACE OBLIGATORIO.

EL ECONOMISTA, 05/09/2018 Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en...

FORMACIÓ EN MATÈRIA DE COMPLIANCE IMPARTIDA PER JESÚS SANTÍN, SOCI D’ENTRENA ABOGADOS, ALS DIRECTIUS I TREBALLADORS D’UNA FUNDACIÓ.

SIXTE CAMBRA DECLARA EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR EL “CASO 3%” EN COMPAÑÍA DE SU ABOGADO, RAFAEL ENTRENA

Cambra, que ha acudido a la Audiencia Nacional en compañía de su abogado, Rafael Entrena, ha explicado al juez que todo el proceso de...

JESÚS SANTÍN, SOCI D’ENTRENA ABOGADOS, EXPLICA A CATALUNYA RÀDIO EN QUÈ CONSISTEIX LA SENTÈNCIA DE CONFORMITAT

A l'espai de divulgació jurídica "Lex legis" avui parlem amb l'advocat Jesús Santín, del despatx Entrena-Abogados. Ens explica què és una sentència de...

ARTÍCULO DE RAFAEL ENTRENA: “LA JUSTICIA, LA POLÍTICA Y SUS TIEMPOS”

Rafael Entrena. "EL PAÍS", 4 de enero de 2018.    De un tiempo a esta parte, las crónicas judiciales están íntimamente relacionadas con el debate...