EL RDL 11/2018 OBLIGA A CREAR CANALES DE DENUNCIA PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.

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26 Sep EL RDL 11/2018 OBLIGA A CREAR CANALES DE DENUNCIA PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.

Artículo de EL ECONOMISTA, Revista mensual (núm. 15).

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad, para permitir el cumplimiento de la misma.

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