EL CANAL DE DENUNCIAS SOBRE EL BLANQUEO SE HACE OBLIGATORIO.

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12 Sep EL CANAL DE DENUNCIAS SOBRE EL BLANQUEO SE HACE OBLIGATORIO.

EL ECONOMISTA, 05/09/2018

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

 

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